Как проверить контрагента перед сделкой: 6 способов

Не хотите потерять деньги или получить убытки - перед заключением каждого договора проверяйте контрагента. Есть множество способов убедиться в добросовестности бизнес-партнера. Расскажем о 6 основных.

1. Запрос документов у контрагента. 

Направьте письмо с просьбой предоставить учредительные документы, решение или протокол о назначении директора, протокол одобрения сделки, если он нужен по уставу, налоговую и бухгалтерскую отчетность.

2. Сервис налоговой "Прозрачный бизнес".

Введите ИНН, чтобы получить комплексную информацию о контрагенте. В сервисе собраны данные из нескольких источников, таких как ЕГРЮЛ, реестр дисквалифицированных лиц, реестр субъектов МСП итд. С помощью запроса можно убедиться, что юридический адрес компании и сведения о ее руководстве достоверные. Также доступна информация о наличии задолженностей по налогам и ряд других сведений. 

3. Сервис налоговой "Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчётности".

В базе содержится отчетность компаний, которые обязаны ее сдавать. Получить информацию о бухгалтерской отчетности любой организации можно бесплатно.

4. Картотека арбитражных дел.

Здесь отображаются все судебные дела арбитражных судов РФ. Если ввести ИНН или наименование контрагента, то отобразятся споры с его участием. Так можно оценить, насколько добросовестно он исполняет обязательства.

5. Банк данных исполнительных производств.

В источнике содержатся сведения обо всех исполнительных производствах, которые возбуждены в отношении компании. Если у потенциального контрагента большие долги, которые он не выплачивает - повод задуматься о целесообразности сделки. 

6. Реестр субсидиарных ответчиков. 

С помощью сервиса можно убедиться, что учредитель или руководитель компании не привлекался к субсидиарной ответственности по долгам других организаций. Информация предоставляется только по делам о банкротстве, где налоговая выступает в качестве кредитора.

Проверка контрагента займет у вас не более 30 минут, при этом убережет от потенциальных рисков.